公告及通告

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公告及通告年份:

2018

委任聯席公司秘書 2018年6月8日
於2018年6月8日舉行之股東週年大會的投票表決結果 2018年6月8日
將於2018年6月8日舉行的股東週年大會於惡劣天氣下之安排 2018年6月7日
股份發行人的證券變動月報表(截至2018年5月31日月份) 2018年6月4日
股份發行人的證券變動月報表(截至2018年4月30日月份) 2018年5月2日
股東週年大會通告 2018年4月25日
股份發行人的證券變動月報表(截至2018年3月31日月份) 2018年4月3日
2017年全年業績公告 2018年3月19日
股份發行人的證券變動月報表(截至2018年2月28日月份) 2018年3月2日
董事會召開日期 2018年2月26日
股份發行人的證券變動月報表(截至2018年1月31日月份) 2018年2月5日
翌日披露報表 2018年1月22日

2017

股份發行人的證券變動月報表(截至2017年12月31日月份) 2018年1月4日
股份發行人的證券變動月報表(截至2017年11月30日月份) 2017年12月4日
認股權證附帶的認購權之期限屆滿及認股權證之最後交易日期
(認股權證代號:1437)
2017年11月28日
股份發行人的證券變動月報表(截至2017年10月31日月份) 2017年11月2日
股份發行人的證券變動月報表(截至2017年9月30日月份) 2017年10月6日
股份發行人的證券變動月報表(截至2017年8月31日月份) 2017年9月4日
2017年中期業績公告 2017年8月18日
董事會召開日期 2017年8月7日
有關租賃協議及特許協議之持續關連交易 2017年8月3日
股份發行人的證券變動月報表(截至2017年7月31日月份) 2017年8月2日
股份發行人的證券變動月報表(截至2017年6月30日月份) 2017年7月5日
翌日披露報表 2017年6月6日
股份發行人的證券變動月報表(截至2017年5月31日月份) 2017年6月5日
註冊辦事處所在大廈更改名稱 2017年6月2日
於二零一七年六月一日舉行之股東週年大會的投票表決結果 2017年6月1日
股份發行人的證券變動月報表(截至2017年4月30日月份) 2017年5月4日
股東週年大會通告 2017年4月25日
股份發行人的證券變動月報表(截至2017年3月31日月份) 2017年4月5日
2016年全年業績公告 2017年3月17日
股份發行人的證券變動月報表(截至2017年2月28日月份) 2017年3月6日
董事會召開日期 2017年2月23日
股份發行人的證券變動月報表(截至2017年1月31日月份) 2017年2月6日

2016

股份發行人的證券變動月報表(截至2016年12月31日月份) 2017年1月3日
股份發行人的證券變動月報表(截至2016年11月30日月份) 2016年12月2日
股份發行人的證券變動月報表(截至2016年10月31日月份) 2016年11月4日
股份發行人的證券變動月報表(截至2016年9月30日月份) 2016年10月5日
股份發行人的證券變動月報表(截至2016年8月31日月份) 2016年9月6日
首席集團財務總監及聯席公司秘書辭任 2016年8月26日
截至二零一六年六月三十日止六個月中期業績公告 2016年8月17日
有關新租賃協議之持續關連交易 2016年8月17日
股份發行人的證券變動月報表(截至2016年7月31日月份) 2016年8月1日
董事會召開日期 2016年7月27日
有關買賣 HYFCO Travel Agency Limited 權益之買賣協議 2016年7月14日
股份發行人的證券變動月報表(截至2016年6月30日月份) 2016年7月5日
自願公佈 – 有關建議買賣HYFCO Travel Agency Limited權益之意向書 2016年6月10日
於二零一六年六月八日舉行之股東週年大會的投票表決結果 2016年6月8日
有關在國際金融中心商場的重續分租協議之持續關連交易 2016年6月7日
股份發行人的證券變動月報表(截至2016年5月31日月份) 2016年6月2日
股份發行人的證券變動月報表(截至2016年4月30日月份) 2016年5月3日
股東週年大會通告 2016年4月25日
股份發行人的證券變動月報表(截至2016年3月31日月份) 2016年4月1日
2015年全年業績公告 2016年3月17日
董事資料變更 2016年3月16日
股份發行人的證券變動月報表(截至2016年2月29日月份) 2016年3月4日
董事會召開日期 2016年2月25日
股份發行人的證券變動月報表(截至2016年1月31日月份) 2016年2月3日

2015

股份發行人的證券變動月報表(截至2015年12月31日月份) 2016年1月4日
股份發行人的證券變動月報表(截至2015年11月30日月份) 2015年12月1日
有關新租賃協議之持續關連交易 2015年11月23日
股份發行人的證券變動月報表(截至2015年10月31日月份) 2015年11月2日
股份發行人的證券變動月報表(截至2015年9月30日月份) 2015年10月5日
股份發行人的證券變動月報表(截至2015年8月31日月份) 2015年9月2日
截至二零一五年六月三十日止六個月中期業績公告 2015年8月19日
審核委員會職權範圍 2015年8月19日
股份發行人的證券變動月報表(截至2015年7月31日月份) 2015年8月5日
董事會召開日期 2015年7月29日
以紅利發行方式發行之認股權證在香港聯合交易所有限公司主板上市 2015年7月16日
股份發行人的證券變動月報表(截至2015年6月30日月份) 2015年7月3日
建議發行紅利認股權證 2015年6月10日
於二零一五年六月十日舉行之股東週年大會的投票表決結果 2015年6月10日
股份發行人的證券變動月報表(截至2015年5月31日月份) 2015年6月4日
股份發行人的證券變動月報表(截至2015年4月30日月份) 2015年5月4日
股東週年大會通告 2015年4月23日
股份發行人的證券變動月報表(截至2015年3月31日月份) 2015年4月1日
2014年全年業績公告 2015年3月16日
股份發行人的證券變動月報表(截至2015年2月28日月份) 2015年3月2日
董事會召開日期 2015年3月2日
股份發行人的證券變動月報表(截至2015年1月31日月份) 2015年2月2日

2014

股份發行人的證券變動月報表(截至2014年12月31日月份) 2015年1月2日
股份發行人的證券變動月報表(截至2014年11月30日月份) 2014年12月4日
股份發行人的證券變動月報表(截至2014年10月31日月份) 2014年11月3日
有關新千色店租約之持續關連交易 2014年10月8日
股份發行人的證券變動月報表(截至2014年9月30日月份) 2014年10月6日
有關出售物業之須予披露的交易 2014年9月26日
股份發行人的證券變動月報表(截至2014年8月31日月份) 2014年9月1日
截至二零一四年六月三十日止六個月中期業績公告 2014年8月18日
股份發行人的證券變動月報表(截至2014年7月31日月份) 2014年8月1日
董事會召開日期 2014年7月28日
有關租賃協議及特許協議之持續關連交易 2014年7月10日
股份發行人的證券變動月報表(截至2014年6月30日月份) 2014年7月3日
組織章程細則 2014年6月11日
董事名單與其角色和職能 2014年6月11日
於二零一四年六月十一日舉行之股東週年大會的投票表決結果 2014年6月11日
股份發行人的證券變動月報表(截至2014年5月31日月份) 2014年6月3日
股份發行人的證券變動月報表(截至2014年4月30日月份) 2014年5月5日
建議採納新組織章程細則 2014年4月25日
股東週年大會通告 2014年4月25日
股份發行人的證券變動月報表(截至2014年3月31日月份) 2014年3月31日
2013年全年業績公告 2014年3月18日
調任董事 2014年3月18日
股份發行人的證券變動月報表(截至2014年2月28日月份) 2014年3月3日
董事會召開日期 2014年2月6日
股份發行人的證券變動月報表(截至2014年1月31日月份) 2014年2月27日

2013

股份發行人的證券變動月報表(截至2013年12月31日月份) 2014年1月2日
出售興和物業有限公司股份及興和物業有限公司結欠之股東貸款以及出售高美企業有限公司股份之關連交易 2013年12月23日
有關租賃協議之持續關連交易 2013年12月5日
股份發行人的證券變動月報表(截至2013年11月30日月份) 2013年12月2日
有關在國際金融中心商場的新分租協議和專用權之持續關連交易 2013年11月19日
股份發行人的證券變動月報表(截至2013年10月31日月份) 2013年11月1日
股份發行人的證券變動月報表(截至2013年9月30日月份) 2013年10月2日
股份發行人的證券變動月報表(截至2013年8月31日月份) 2013年9月2日
截至二零一三年六月三十日止六個月中期業績公告 2013年8月19日
提名委員會職權範圍 2013年8月19日
股份發行人的證券變動月報表(截至2013年7月31日月份) 2013年8月2日
董事會召開日期 2013年7月30日
股份發行人的證券變動月報表(截至2013年6月30日月份) 2013年7月2日
於二零一三年六月六日舉行之股東週年大會的投票表決結果 2013年6月6日
有關重續租賃協議及特許協議之持續關連交易 2013年6月6日
股份發行人的證券變動月報表(截至2013年5月31日月份) 2013年6月3日
股份發行人的證券變動月報表(截至2013年4月30日月份) 2013年5月2日
股東週年大會通告 2013年4月22日
股份發行人的證券變動月報表(截至2013年3月31日月份) 2013年4月2日
2012年全年業績公告 2013年3月19日
有關新租賃協議之持續關連交易 2013年3月18日
股份發行人的證券變動月報表(截至2013年2月28日月份) 2013年3月1日
董事會召開日期 2013年2月26日
股份發行人的證券變動月報表(截至2013年1月31日月份) 2013年2月1日

2012

股份發行人的證券變動月報表(截至2012年12月31日月份) 2013年1月2日
董事名單與其角色和職能 2012年12月6日
董事調任 2012年12月6日
股份發行人的證券變動月報表(截至2012年11月30日月份) 2012年12月3日
股份發行人的證券變動月報表(截至2012年10月31日月份) 2012年11月1日
股份發行人的證券變動月報表(截至2012年9月30日月份) 2012年10月3日
股份發行人的證券變動月報表(截至2012年8月31日月份) 2012年9月3日
變更聯席公司秘書 2012年8月20日
截至二零一二年六月三十日止六個月中期業績公告 2012年8月20日
有關重續租賃協議之持續關連交易 2012年8月17日
董事會召開日期 2012年8月2日
股份發行人的證券變動月報表(截至2012年7月31日月份) 2012年8月1日
股份發行人的證券變動月報表(截至2012年6月30日月份) 2012年7月3日
董事名單與其角色和職能 2012年6月8日
於二零一二年六月七日舉行之股東週年大會的投票表決結果及非執行董事之退任 2012年6月7日
非執行董事之退任及股東週年大會通函之修訂 2012年6月4日
股份發行人的證券變動月報表(截至2012年5月31日月份) 2012年6月4日
有關新千色店租約之持續關連交易 2012年5月15日
股份發行人的證券變動月報表(截至2012年4月30日月份) 2012年5月4日
股東週年大會通告 2012年4月23日
股份發行人的證券變動月報表(截至2012年3月31日月份) 2012年4月2日
提名委員會職權範圍 2012年3月29日
薪酬委員會職權範圍 2012年3月29日
審核委員會職權範圍 2012年3月29日
組織章程大綱及組織章程細則 2012年3月29日
2011年全年業績公告 2012年3月20日
董事名單與其角色和職能 2012年3月20日
薪酬委員會主席之變更、提名委員會之成立及委任聯席公司秘書 2012年3月20日
股份發行人的證券變動月報表(截至2012年2月29日月份) 2012年3月1日
董事會召開日期 2012年2月28日
股份發行人的證券變動月報表(截至2012年1月31日月份) 2012年2月1日